05.12.2020

Як перевірити контрагента?

Як перевірити контрагента?

Абсолютно зрозуміло, чому компанії хочуть перевіряти своїх контрагентів, але як це зробити на практиці і що при цьому може допомогти? На ці питання і спробуємо відповісти в статті.

Яку інформацію необхідно перевірити?

Приймаючи рішення щодо співпраці з тим, чи іншим суб’єктом господарювання, ви повинні не тільки оцінити умови угоди та її комерційну привабливість, але й звернути увагу на:

  1. Ділову репутацію та платоспроможність контрагента.
  2. Ризик невиконання зобов’язань.
  3. Чи має контрагент необхідні ресурси (виробничі потужності, технічне обладнання, кваліфікований персонал) та відповідний досвід.

Перевіряймо контрагента: вибираємо відповідний технічний ресурс

На сьогодні багато інтернет-ресурсів пропонують свої послуги, щодо перевірки контрагентів. Розглянемо, чим в даному питані нам можуть допомогти державні органи, та навіщо взагалі необхідна та чи інша інформація.

Так Міністерство юстиції України запровадило онлайн сервіс отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). Для отримання відомостей з ЄДР в електронній формі не потрібно відвідувати державного реєстратора та банківську установу. Все, що необхідно зробити, це – ідентифікуватися, обрати вид запиту, внести критерії пошуку та здійснити оплату платіжною карткою.

Із запиту до ЕДР можна отримати таку корисну інформацію:

  • Повне або скорочене найменування контрагента.
  • Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Факт та дату державної реєстрації.
  • Місцезнаходження (місце проживання).
  • Види діяльності (КВЕД)
  • Засновників і розмір статутного капіталу.
  • Посадових осіб, що мають право підпису тощо.

Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема сумлінності у сплаті податків в пригоді може стати онлайн-ресурс Державної податкової служби України.  На сайті достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного використання і повідомить Вам про результати пошуку. Оновлення інформації щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, окрім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Відомості щодо єдиного податку, зокрема реєстр платників єдиного податку або дані реєстру платників ПДВ можна знайти в електронному кабінеті Державної податкової служби. Ресурс містить інформацію про єдиний податок (ЕП), ставку ЕН та дату переходу фізичної особи на єдиний податок.

Відповідно реєстр платників ПДВ допоможе з’ясувати, чи є контрагент платником ПДВ. Послуга, зокрема, дозволяє перевірити правильність імені контрагента, його персонального податкового номера та дати реєстрації платником ПДВ.

Інформацію про винесення судових рішень, щодо того, чи іншого контрагента в Єдиному державному реєстру судових рішень.

Отже, вибираючи контрагента, перш за все слід оцінити його ділову репутацію та платоспроможність, наявність необхідних ресурсів та відповідного досвіду для ведення тієї чи іншої діяльності, а також ризик невиконання зобов’язань.

 

Cookie. Файл cookie - це невеликий текстовий файл, який створює веб-сайт який ви відвідуєте і зберігає на вашому комп’ютері. Файли cookie використовуються на багатьох веб-сайтах, щоб надати відвідувачам доступ до різних функцій. Детальніше на сторінці конфіденційності.
Згоден